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經(jīng)濟(jì)日報(bào)刊文：堅(jiān)決斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈
BlockBeats 消息，8 月 15 日，經(jīng)濟(jì)日報(bào)刊文《堅(jiān)決斬?cái)嗵摂M貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈》。文中指出，近日，湖北省荊門市沙洋縣公安局通報(bào)，荊門警方根據(jù)一款線上棋牌游戲線索，成功偵破一起虛擬貨幣洗錢案件，涉案金額達(dá) 4000 億元，涉案人員逾 5 萬人。 案件背后隱藏著一條龐大的虛擬貨幣洗錢產(chǎn)業(yè)鏈——上游，不法分子利用部分人的投機(jī)心理，以「一夜暴富」為誘餌，招募眾多人員注冊匿名地址，為其洗錢提供便利；中游，通過引誘等辦法將目標(biāo)引入圈套，進(jìn)行線上棋牌游戲豆充值、傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺沉淀；下游，將涉賭資金喬裝打扮變?yōu)樘摂M貨幣，再洗白成法定貨幣資金，最后轉(zhuǎn)贓取現(xiàn)。 近年來，隨著國家有關(guān)部門不斷加大對洗錢犯罪的打擊力度，傳統(tǒng)洗錢渠道遭遇圍追堵截。而虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特征，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道，成為滋生一系列新型犯罪的土壤。 監(jiān)管部門要進(jìn)一步完善監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化科技賦能，通過線上監(jiān)測和線下排查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時(shí)信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平臺方應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任意識，提升反洗錢業(yè)務(wù)的管理認(rèn)知、組織保障、管控能力、技術(shù)投入等，利用大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等技術(shù)監(jiān)測手段，及時(shí)堵住漏洞。
